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瓦房店轴承股份有限公司公告(系列)六合开奖现场
发布时间:2019-10-08

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于6月26日召开2018年度股东大会,按照《公司章程》规定,此次股东大会应完成公司董事会、监事会换届工作。但鉴于公司第八届董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会的换届选举工作将适度延期进行,六合开奖现场。公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项确定后,及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

  在换届选举工作完成前,公司第七届董事、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次会议通知公告于2019年6月6日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站。

  (2)网络投票时间:2019年6月25日至2019年6月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2019年6月26日9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00。

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  1、出席本次会议的股东及授权代表共2人,代表股份323,300,000股,占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东(代表人)1人,代表股份244,000,000股,占上市公司有表决权股份总数的60.61%;有表决权的外资股股东(代理人)1人,代表股份79,300,000 股,占上市公司有表决权股份总数的19.7%。

  (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份323,300,000 股,占上市公司有表决权股份总数的80.31%。

  (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人, 代表股份0股。

  中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为0人,代表股份0 股。

  同意323,300,000 股(其中现场投票323,300,000股同意,网络投票0股同意),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股,占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。外资股同意79,300,000

  股,占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数100%, 反对0 股;弃权 0股。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意0股;反对0 股,弃权0股。

  本公司第一大股东-瓦轴集团所持的内资股244,000,000股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为:

  同意79,300,000 股(其中现场投票79,300,000股同意,网络投票0股同意),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0股。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意0股;反对0 股;弃权0股。

  10、审议关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年日常关联交易预计的议案;

  本公司第一大股东-瓦轴集团所持的内资股244,000,000股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为:

  同意79,300,000 股(其中现场投票79,300,000股同意,网络投票0股同意),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0股。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意0股;反对0 股;弃权0股。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序合法有效;股东大会的决议合法有效。


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