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深圳市奇信集团股份有限公司第三届监事会第二
发布时间:2019-10-09

  深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年8月11日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司自身实际经营情况,并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,公司监事会认为公司符合现行公司债券政策和公开发行公司债券条件,具备公开发行公司债券的资格和要求。

  本次发行的公司债券本金总额不超过人民币4亿元(含4亿元)。在获得中国证券监督管理委员会核准后,可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  本次公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后,面向合格投资者在中国境内公开发行,不向公司股东优先配售。

  本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  本次债券的票面利率及其支付方式提请股东大会审议通过后,授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况确定。

  本次公司债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

  本次公司债券将由外部第三方担保机构为债券的本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,公司及关联方向第三方担保机构提供反担保。具体担保及反担保安排提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于偿还公司债务及/或补充流动资金等用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况及资金需求情况确定。

  本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请在深圳证券交易所上市交易,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

  本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容,将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定,并在本次发行的募集说明书中予以披露。

  公司最近三年资信情况良好。提请股东大会授权董事会在本次公开发行公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施:

  本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。

  具体内容详见刊登于2019年8月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市,监事会同意提请股东大会授权公司董事或董事会授权人士,在公司股东大会审议通过的发行方案基础上,在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次公开发行公司债券有关的具体事宜,包括但不限于:

  1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意等手续;

  2、在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、各期发行金额及期限安排、具体募集资金投向、是否安排股东优先配售、是否设置利率上调选择权、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市流通地点等与发行条款有关的一切事宜;

  3、决定并聘请本次公开发行公司债券的中介机构,办理本次公司债券发行的申报事宜;

  4、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  5、签署与本次发行公司债券有关的各项法律文件,办理本次发行公司债券的上市流通事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各类公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

  6、依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,除依照有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整;

  7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

  8、除依照有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会批准的事项外,根据发行方案办理本次公司债券存续期间还本付息、调整票面利率、债券回售等事宜;

  9、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律、法规及有关监管部门的要求采取相应措施,包括但不限于:

  11、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  经审议,监事会认为:公司以资产抵押的方式为公开发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司和广东省融资再担保有限公司分别提供反担保,马会正版挂牌!将增强公司公开发行债券的偿债保障,推动本次债券的顺利发行。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定,提供反担保的风险可控,公司董事会的决策程序合法合规,会议形成的决议合法、有效。不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次关于为公开发行公司债券提供反担保的事项。

  具体内容详见刊登于2019年8月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(《关于为公开发行公司债券提供反担保的公告》。

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